Ne oldu?
Geçtiğimiz çarşamba günü kripto para platformu Thodex’in işlemleri durdurması ve kullanıcılarının hesaplara ulaşamaması ile başlayan kriz, platformun kurucusu Faruk Fatih Özer’in yurt dışına kaçtığı iddiası ile alevlendi. Olay üzerine harekete geçen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı açıklama ile ortada suç teşkil eden bir faaliyetin varlığını araştırdıklarını belirtirken Mali Suçları Araştırma Komisyonu da inceleme başlattı ve Thodex’in hesaplarına bloke konulduğunu açıkladı.
Soruşturma devam ederken, Özer hakkında “Bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık” ve “suç işlemek amacıyla örgüt kurma” suçlarından yakalama emri düzenlendi. Ayrıca başsavcılığın talimatıyla Özer’in iş yerinde arama yapılırken Türkiye bankalarındaki 31 milyon lirasına da el konuldu. Ayrıca başsavcılık, şirketle irtibatları olduğu iddia edilen 78 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.
Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, soruşturma kapsamında İstanbul merkezli sekiz ilde düzenledikleri eş zamanlı operasyonda, zanlılardan 62’sini gözaltına aldı.
Kırmızı Bülten: Adalet Bakanlığı, Thodex’in sahibi Özer’in Arnavutluk’a kaçtığını doğrulaması üzerine Emniyet Genel Müdürlüğü, Özer hakkında Interpol nezdinde işlemlerin başlatıldığını ve kırmızı bülten çıkarıldığını duyurdu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Arnavutluk Emniyet Müdürü’nün arkadaşı olduğunu ve kendisiyle konuyla ilgili telefonda görüştüğünü ifade etti.
Açıklama: Şirket önce internet sitesi üzerinden iddiaları yalanlayarak herkesin parasının eksik de olsa geri verileceğini duyurdu ancak birkaç saat geçmeden açıklama kaldırıldı. Kendi özel hesabından yaptığı açıklamada yabancı yatırımcılarla görüşmek için yurt dışına çıktığını ifade eden Özer ise “2 milyar dolarla ortadan kaybolduğum iddiaları asılsız” dedi. Özer, şirket hesaplarında anormal bir dalgalanma olduğunu ve bu nedenle platformun geçici süreyle işleme kapatıldığını söyledi.
Fotoğraf Krizi: Thodex’e yönelik iddialar ortaya atılırken şirketin kurucu Faruk Fatih Özer’in Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile çekilmiş fotoğraflarının sosyal medyada gündeme gelmesi bakanlara yönelik tepkilere yol açtı. Süleyman Soylu, Özer’i tanımadığını, fotoğrafın bir etkinlik kapsamında çekildiğini ifade etse de İşçi Partisi Milletvekili Barış Atay, fotoğrafta bulunan üçüncü kişinin Soylu’nun yeğeni olduğunu ve ortada bir etkinlik olmadığını iddia etti.
Kripto dünyası: Thodex’e yönelik soruşturmalar devam ederken bir diğer kripto para platformu VeBitcoin de 23 Nisan itibariyle faaliyetlerini durdurma kararı aldığını duyurdu ancak kullanıcıların 18 Nisan’dan bu yana sistemdekileri yatırımlarını çekmekte sorun yaşadıkları biliniyor. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı, Muğla merkezli firmanın Türkiye’de bulunan tüm finansal kuruluşlardaki hesaplarına bloke koydu ve yöneticileri hakkında soruşturma başlattı. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı da olayla ilgili nitelikli dolandırıcılık suçundan soruşturma başlatıldığını ve şirketin CEO’su İlker Baş ile 3 diğer çalışanını gözaltına aldığını duyurdu.
Ne Olacak?
BBC Türkçe’ye konuşan Avukat Mertcan Bayraktar, sitenin 391 bin aktif kullanıcısının olduğunu, bir günde 100’den fazla şikayetçinin kendisine ulaştığını, aralarında Thodex’te 1,5 milyon TL’lik kripto parası kalan kişiler olduğunu söyledi. DHA ise Thodex’teki cüzdanlarda yaklaşık 2 milyar dolarlık kripto para bulunduğu iddiasını aktardı. Ancak uzmanlara göre süreç mağdurlar için pek de kolay ilerlemeyecek. Kripto para platformlarına yönelik bir regülasyonun olmaması sebebiyle şirketin hukuki yönden herhangi bir limited şirketten farkı yok ve açılacak hukuk davaları yıllarca sürebilir. CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, hükûmeti yıllardır böylesi bir dolandırıcılığa karşı uyardıklarını fakat sözlerinin dinlenmediğini söyleyerek eleştirirken bu olayın bir ders niteliğinde görülmesi gerektiğini söyledi.
